Percheziţii la firme suspectate de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul – 9 milioane lei

16.09.2015

Politiştii au efectuat, în această dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice, 12 percheziţii domiciliare, la persoane fizice și juridice, bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

La percheziţii au participat 50 de polițiști ai inspectoratelor de poliție Buzău, Giurgiu şi Ilfov.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 2012- 2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziții fictive de piei de animale de la mai multe firme din județele Giurgiu şi Ilfov. Între firmele implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepționa marfa fictivă.

După aceea, banii obținuți erau spălați prin intermediul societăţilor controlate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata taxelor este estimat la peste 9 milioane de lei.

 

 

Citiți și despre: