Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul: 13 milioane lei

22.02.2017

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat un număr de 25 percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Dâmbovița și Ilfov, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de „evaziune fiscală” și „spălare a banilor” în domeniul „prestării serviciilor de protecție și pază/serviciilor de igienizare și curățenie”.

Din probele administrate până în prezent rezultă că, în perioada 2011 — 2013, reprezentanții a două societăți comerciale având ca obiect de activitate „prestări servicii de protecție și pază/servicii de igienizare și curățenie” au înregistrat în evidența contabilă a acestor societăți și au declarat organelor fiscale achiziții de bunuri și servicii ce nu reflectă operațiuni reale de la un număr de 9 societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă” (înființate și administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situație materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 13.000.000 lei.

În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanții celor două societăți comerciale având ca obiect de activitate prestarea unor servicii de protecție și pază au transferat, în mod succesiv, suma totală de aproximativ 31.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive sus-menționate, în conturile celor 9 societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde sumele au fost ulterior divizate și retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăți, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăților.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 13.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 31.000.000 lei.

 

 

Citiți și despre: