Percheziții pentru evaziune fiscală și spălare de bani

12.07.2016

În dimineața zilei de 11 iulie, polițiștii din cadrul din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat 35 de percheziții într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, care a creat un prejudiciu de 3,8 milioane de lei.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2013, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, ar fi creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanțurile de tranzacționare a mărfii – materiale de construcții – a mai multor societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Perchezițiile au vizat persoane din București și județele Ilfov, Constanța și Prahova. Acestea urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

 

 

Citiți și despre: